Comité de coordination

Francis Hounnongandji

Président

• Expert en gouvernance et lutte anti-fraude (Certified Fraud Examiner).
• Expert en ingénierie financière (CFA, Chartered Financial Analyst).
• Plus de 18 ans d’expériences sur des missions d’audit, d’investigations financières et de conseil financier dans plus d’une trentaine de pays à travers le monde.
• Président de l’Institut Français de Prévention de la Fraude (IFPF).
• Membre du Comité Stratégique, Cercle K2, cercle international de réflexion sur la gestion opérationnelle des risques.
• Membre d’European Corporate Governance Institute (ECGI).
• Enseignant vacataire à HEC Paris (jusqu’en 2013), à l’École Nationale d’Administration Paris (jusqu’en 2015), à l’Université Paris-Dauphine (jusqu’en février 2016).
• Co-auteur et directeur du livre “Histoires Ordinaires de Fraudes”, Eyrolles-Edition d’Organisation, Décembre 2010.
• Président du chapitre Français de l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
• Président du Cercle de la Gouvernance.

André Cuisset

Vice-Président

• Consultant international en matière de prévention et de lutte contre la criminalité financière. Expert, évaluateur et formateur en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme auprès de l’ONUDC, GIABA, GABAC, Union Européenne, Banque Mondiale, BID, OEA, ainsi que pour les institutions financières et non financières assujetties.
• Ex-commandant dans la police française (DCPJ), spécialisé dans la lutte contre la grande criminalité financière.
• Membre fondateur du Cercle K2.
• Membre du Comité des nominations du chapitre français de l’ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).
• Vice-Président du Cercle de la Gouvernance.

Edgardo Buscaglia

Expert Consultant

Edgardo Buscaglia, docteur en droit et économie, diplômé de l’Université de l’Illinois et celle de Berkeley (USA), est un chercheur universitaire et praticien américain reconnu internationalement, et l’un des créateurs intellectuels  les plus réputés d’une discipline scientifique connue comme « l’Analyse légale et économique du Développement ». Comme tel il est le co-fondateur de l’Association Interaméricaine et Ibérique du Droit et de l’Economie. (InterAmerican and Iberian Law and Economics Association)

Depuis 1990, il étudie l’impact des cadres légaux et judiciaires sur le développement économique, ainsi que l’analyse économique du crime organisé et de la corruption associée. Dans ce cadre, il a dirigé des recherches de terrain et fourni une assistance aux organisations internationales sur l’analyse économique des secteurs judiciaires et de la société civile dans 109 pays, en Afrique, Asie, Amérique latine et Moyen Orient.

Son dernier livre sur ces aspects, édité en 2013 en espagnol par Random House Mondadori, (Vacios de Poder en México : como combatir la delincuencia organizada, disponible sur Amazon), démontre a travers d’une longue et extensive étude de terrain, comment et pourquoi le Mexique est arrivé à sa situation actuelle en relation avec le crime organisé, ses niveaux de corruption, de pauvreté et de violence extrême, ainsi que de la montée des groupes d’autodéfenses dans certaines régions, et présente les mesures nécessaires que devrait apporter le gouvernement mexicain pour apporter une solution à ces problèmes.

Edgardo Buscaglia est interviewé fréquemment au niveau international par les chaines de télévision et publie de nombreux articles dans la presse écrite,  en particulier avec CNN et BBC, le New York Times, le Süddeutsche Zeitung, le Monde, et beaucoup d’autres.

Un exemple de ses plus récentes publications universitaires soumis à l’examen de ses pairs, inclue :

• « Meilleures et moins bonnes pratiques contre la corruption du secteur public"  (Best and Not so good Practices against Public Sector Corruption – dans International Handbook On The Economics of Corruption, Volume Two – Editions Edward Elgar -2011)
• « Le paradoxe de la peine escomptée " (The Paradox of Expected Punishment) -2008, dans la Revue de Droit et d’Economie)
• « Le contrôle du crime organisé lié à la corruption du secteur public : résultats d’une analyse des tendances mondiales » (Controlling Organized Crime Linked to Public Sector Corruption: Results of a Global Trends Study  avec Jan van Dijk : Forum des Nations Unies, Presse des Nations Unies – 2003-) 

Il est aussi le co-auteur et coéditeur (avec William Ratliff et Robert Cooter) du livre “Droit et Economie du Développement” (The Law and Economics of Development  -JAI Press -1997), auteur du livre “Corruption Judiciaire dans les Pays en Développement : ses Causes et Conséquences Economiques » (Judicial Corruption in Developing Countries: Its Causes and Economic Consequences  -Hoover Institution Standford University, Hoover Institution Press Publication, 1999), et co-auteur (avec William Ratliff du livre « Droit et Economie dans les Pays en Développement » (Law and Economics in Developing Countries -  Hoover Institution Press Publication 2000).

Juan Félix Marteau

Attorney. Professor of Criminology and Law (University of Buenos Aires). Consultant to the International Monetary Fund and the Inter-American Development Bank.

• Avocat et Consultant international en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent. Expert, évaluateur et formateur LBA/FT auprès de gouvernements, d’institutions financières et non- financières assujetties, du Fonds Monétaire International (FMI) et de la BID.
• Professeur de criminologie et directeur du master sur la prévention BA/FT au sein de l’Université de Buenos Aires.
• Coordinateur national LBA/FT du gouvernement fédéral argentin.
• Membre fondateur du Cercle K2 et membre du comité scientifique que du Cercle de la Gouvernance.

Bruno Nicoulaud

Expert de haut niveau, Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude (DNLF)

Expérience

• Expert de haut niveau, Ministère de l’économie et des finances, Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) (depuis 2015)
• Chargé de mission affaires institutionnelles, Ministère de l’économie et des finances-Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) (2012 - 2015)
• Chef du département de l’analyse, du renseignement, et de l’information (DARI), Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)  (2010 - 2012)
• Chef du service des finances et du contrôle, Ville de Paris, Centre d’Action sociale de la Ville de Paris (CASVP) (2008 - 2010)
• Adjoint au chef de bureau des partenariats technologiques, relations avec les pays de l’ALENA et développement international des pôles de compétitivité, Ministère de l’économie des finances et de l’industrie, Direction générale des entreprises (DGE), Service des politiques d’innovation et de compétitivité (2006 - 2008)
• Professeur agrégé d’économie et gestion comptable et financière, Ministère de l’éducation nationale (1997 - 2004)

Formation

• Auditeur du cycle supérieur promotion « Antoine de Sartine », Académie du renseignement (2011 - 2012)
• Élève de l’ENA promotion « Simone Veil », École nationale d’administration (2004 - 2006)
• Licence en droit, Université Panthéon-Assas, Paris II (2001)
• Agrégation « Économie et gestion comptable et financière » (1997 - 1998)
• DEA Monnaie Finance Banque, Université Panthéon-Assas, Paris II (1995)
• Maitrise ès sciences économiques mention « économie et management financier » , Université Panthéon-Assas, Paris II (1994)

Enseignement et recherche

• Conférences en lutte contre la fraude et anti blanchiment: IBM, IHEDN, Université de Strasbourg, association des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion (DFCG) et instituts professionnels de formation
• Missions de coopération internationale en Afrique de l’Ouest destinées à renforcer les capacités opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment et la fraude, en Guinée Conakry (2012, Ministère des affaires étrangères) et au Bénin (2012, Banque mondiale)

Publications

• Criminalité organisée et trafic des espèces protégées: le retour du commerce triangulaire? Portée et conséquences d’un nouveau phénomène en plein essor, Bruno Nicoulaud et Laurence Pico, revue du GRASCO, juillet 2013
• Fraude fiscale internationale: quelles nouvelles perspectives de lutte?, Bruno Nicoulaud et Eric Belfayol, revue du GRASCO, mai 2014
• Le Bitcoin, un accélérateur des échanges commerciaux?, Bruno Nicoulaud et Andréane Tielens, revue du GRASCO, janvier 2015

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